Наташа,Вы правы практически во всем.Но и в то время прежде всего предоставить в испанский банк декларацию,если более 10000 $ то розовую,и с обязательной отметкой таможни.Так же можно быдо предоставить разрешение на вывоз валюты,заверенную ЦБ России.Эти два документа,необходимо было перевести и легализовать,заверив у испанского нотариуса.Но в основном это все делал сам Банк при открытии счета клиенту.А отмывка,как Вы полагаете,это несколько иное.