Sabina, to set' nevazhno kakie summy proxodyat cherez moi lichnyi schet? Spasibo za pomosch! (Y) (F)

Pojaluista. Zavisit ot summ... est takoe ponyatie kak money laundering, t.e obmivanie deneg. I esli oni zapodozryat, 4to eto mojet bit imenno eto, to nujno oposatsya ne nalogov, a suda s seryoznimi posledstviyami. Tak 4to vse zavisit ot summi i naskolko podozritelna denejnaya operaciya. No esli o nalogah, to oni budut applicable tolko k pribili. nadeyus pomojet.

Jasnen'ko, spasibo!Ja vot tak i dumal chto ne mozhet et byt' tak prosto. Mne skazali chto nado obratit'sya v pis'mennom k inspektoru v Home office, tam populyarno i ob'yasnyat chto pochem.

Ne uverena, home office zdes ne pri4em. Tebe nado s predstavitelyami banka svyzatsya i uje s nimi eto viyasnyat.

Если начальный отпровитель и конечно получатель персоны разние, то налоговая может спокойно выстовить притензии на всю сумму. 2-е, если сумма достаточно большая (более 5000 фунтов), то к вам могут пристать анти-террористы. В общем случае вам возмочно прийдется доказивать, что первая сумма не била полностью доходом. Наиболее эффективний способ оформить рассписку о получении денег взаймы от первоначального источника и тутже рассписку в возврате денег наличними например через неделю. ВЮ транзакцию не упоминать вовсе.

Julia, a esli oni zakljuchajut so mnoi dogovor i ukazyvajut summu moego doxoda?

Тогда налог долген браться с 7%. Oсобенно если другая сторона сможет это подтвердить дополнительно, если налоговой это потребуется.

Какие налоги в случае криминального бизнеса?
Тут либо успел что-то урвать и убежать, либо посадили

Стандартная схема развода лохов(не знающих людей то есть)
Предлагается крутая работа, надо всего лишь получить деньги на свой счет, а потом переправить в Россию, Украину или еще куда-то по wu, и за эту нетрудную работу оставить себе 7-10-15%
Легенда будет красивая, например российская фирма поставляет что-то(товары, услуги) британским компания, но британские компании готовы платить только на британские счета, поэтому нужен агент в британии.

Правда будет мене красивой
Деньги воруются со счетов и кредиток местного населения, находится
жадный к простым заработкам человек который получает ворованные деньги
на свой счет, переправляет их в Россию и несколько днейлибо даже недель
на заработанное гуляет в клубе.
Потом к нему приходит полиция и требует вернуть сворованное, не 7%, а всю сумму, да и срок светит...
А *умельцы ищут очередного лоха, благо желающих легко заработать много...

REBJATA, ISTINA GOVORIT,CTO '' ZADNOSTJ PRIVODIT K BEDNOSTI''!!! VDUMAITESJ, I NADO RADOVATJSJA TOMU,CHTO BOG DAJET!!! ;-)