Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд *($)из России
Судебные органы Болгарии расследуют международную схему отмывания денег, с которой предположительно связана эстонская фирма AS Tavid, занимающаяся обменом валюты и продажей золота, вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca.
Вышеназванная фирма, предположительно, перечисляла половину суммы на банковский счет AS Tavi, которая в свою очередь пересылала их обратно в Россию. Оставшуюся сумму перечисляли, по данным газеты, на банковские счета на Кипре, в Дубае, Гонконге и других странах.
Пресс-секретарь софийского суда Елена Трифонова подтвердила, что по поручению суда были арестованы фон Мессинг и исполнительный директор Optima Ca Дмитрий Абрамкин. 23 декабря 2008 года фон Мессинг освободили из-под стражи под залог, однако она не имеет права покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под арестом.
__________________
Болгария-жизнь и отдых!